"บุกจับจีนเทาพัทยา" ฟอกเงินข้ามชาติผ่านแพลตฟอร์มปลอม

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุม นายหลี่ฯ สัญชาติจีน ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ”

พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้ตรวจยึดทรัพย์สินได้จำนวน 35 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท ดังนี้

1. เงินสดไทย จำนวน 746,530 บาท

2. เงินสดจีน จำนวน 7,513 หยวน

3. รถยนต์ ยี่ห้อ BMW สีขาว จำนวน 1 คัน

4. รถยนต์ ยี่ห้อ Benz สีดำ จำนวน 1 คัน

5. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota สีขาว จำนวน 1 คัน

6. โทรศัพท์มือถือจำนวน 5 เครื่อง

7. สมุดบัญชีธนาคารจำนวน 2 เล่ม

8. กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับต่างๆ

สถานที่จับกุม คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ได้เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กชื่อ “World Market Dealing” ซึ่งอ้างว่าเป็นเพจซื้อขายสินค้ามือสอง จากนั้นจึงกดลิงก์ไปยังกลุ่ม LINE Openchat ซึ่งมีสมาชิกกว่า 200 คน และหลงเชื่อว่าเป็นกลุ่มซื้อขายจริง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวหน้าม้าในกลุ่มว่าสามารถขายสินค้าได้จริงและมีสมาชิกจำนวนมาก
ต่อมา แอดมินในกลุ่มแนะนำให้ผู้เสียหายติดต่อแอดมิน “ฝ่ายบริการลูกค้า” โดยให้โอนเงิน 189 บาทเป็นค่าเข้ากลุ่ม (ซึ่งมีการโอนคืนมา) และส่งลิงก์เข้าแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ พร้อมรหัสผู้ใช้งาน URL: https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order ซึ่งพบว่า เป็นแพลตฟอร์มปลอมหลังจากนั้นแอดมิน “ผู้ดูแล” ได้มีการพูดคุย อ้างชื่อบริษัทฯ ขายเสื้อผ้ามือสองแห่งหนึ่งว่ามีการจดทะเบียนถูกต้อง แจ้งว่าต้องทำการโอนเงินจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเปิดระบบซื้อขาย โดยแต่ละรอบต้องโอนเงินเข้าระบบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,700 บาท
เมื่อทำการโอนเงินครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว ผู้เสียหายพยายามถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนได้ และถูกแจ้งให้โอนเพิ่มอีกกว่า 50,000 บาท เพื่อ “แก้ไขระบบ” จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง และมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจสอบข้อมูลแพลตฟอร์มดังกล่าว พบว่าเป็นแพลตฟอร์มปลอม และตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีการถอนเงินจากบัญชีม้าที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าแห่งนึง ในมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า มีบุคคลที่ควบคุมบัญชีม้ามาถอนเงิน และนำเงินที่ถอนได้ส่งต่อให้กับชายชาวจีน จึงได้ออกหมายจับและเข้าตรวจค้นจับกุมชาวจีนผู้ที่รับเงินดังกล่าว

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง